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皇冠足球社区(www.hgbbs.vip):假征才软禁人头户 3个月洗钱8千万

admin2022-11-124Đánh bạc app

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台南市胡姓女子在网路应征工作,对方开出接电话月薪逾4万元条件,胡女赴约后被诈骗集团控制关了8天才释放,警方逮捕2名男子送办。

竹联帮信堂24岁陈姓男子,在桃园设置假投资诈骗洗钱水房,在脸书刊登高薪、包吃包住的假求职广告,招募民众提供银行帐户给诈团使用,这些人头帐户虽未遭到囚禁凌虐,但在帐户被冻结前仍必须接受统一管理。刑事局循线将陈嫌、车手、幕后李姓金主等18人拘提到案,其中包括3名自愿被软禁的共犯,初估该集团3个月内洗钱高达8000万元。

刑事局侦查第二大队清查诈欺案件金流,发现陈嫌今年5月在桃园市成立洗钱水房,刊登假求职广告,吸引需钱孔急的民众上钩,并在面试时告知要以15至20万高价收购其帐户,但为防止人头帐户反悔落跑,需自愿被带往龙潭一间承租的民宅统一住宿管理,抵达时旗下小弟会先搜身、没收手机,软性监控至帐户遭警示冻结无法使用后,才能离开。

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警方调查,嫌犯为避免在转帐、提领赃款过程中遭警方查缉,集团成员间还各自扮演不同「币商」,伪造虚拟货币交易纪录、对话纪录企图骗过警方。专案小组从7月底陆续执行3波搜索拘提行动,将陈嫌、车手、自愿被软禁的翁姓夫妻档及宋姓女子等人逮捕到案,经向上溯源再查获幕后金主36岁李姓男子。

警方初估,该洗钱水房成立3个月来,至少吸收20名人头帐户,洗钱金额达8000万元。全案讯后,依洗钱、诈欺、组织等罪嫌送办,李嫌等4人遭羁押禁见。

另台南市34岁胡姓女子,上月在脸书看到应征卖场员工广告,称只需「接电话」月薪高达4万元,胡女前往参加「职前训练」时,却被歹徒取走身分证、手机,并遭到关押控制8天,直到她的帐户被列为警示才获释。台南市警六分局循线逮获胡姓、李姓两嫌到案,检方复讯后声押获准。

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